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【传销组织】_对于美国的传销组织你知道几个

2020-08-22 赚钱资讯 本文有2830个文字,大小约为13KB,预计阅读时间8分钟

第一个:万福会是一种在加州洛杉矶刚刚兴起的虚拟货币。在短短3个月内吸纳会员多达13万,疯狂收取传销资金近20亿人民币的传销组织。发起人身在美国,但传销市场则主要中国大陆,内地骨干分子多大60余人。幸运的,8月8日,“万福币”发起人刘宁和其助理孟洋在台湾台北桃园机场落网,并被移交至中国公安部猎狐行动小组。但这场空前规模的“特大网络传销案”是如何骗取13万人的信任,在短短几个月金额就破亿了呢?!究竟是他们手法足够高明、天衣无缝,还是会员们都一时糊涂、财迷心窍了呢?刘宁大肆宣扬的这个上市公司叫未来城,即美国未来城控股公司(GlobalFutureCityHoldingInc),代码为FTCY。2014年10月31日在美国纳斯达克上市,经营功能性饮料、房地产开发,同时包装企业上市。后经证实退至一间小的交易所OTC(场外市场交易),而非继续挂牌在纳斯达克。现在公司上市不是什么难事,怎么样才能取得会员们更大的信任呢?刘宁想到了一个屡试不爽的办法:“我上头有人”!根据“未来城”总裁刘宁的网上自我介绍,他的头衔有十多个,随便每一个说出来都能吓死人,什么美国加州原副州务卿,甚至还是美国总统克林顿和布什特别顾问。网站上还“货真价实”的摆出了刘宁和奥巴马、克林顿总统的合影。可笑的是,后经证实,加州早在1975年到1994年是曾有一位华裔女性州务卿,此外并没有听说还有另一位华裔担任过加州州务卿之职。而关于他和克林顿布什之间的那些事,似乎更是无从考证。

每个片区设置一个项目负责人,每个人手下已发展几千投资人,投资额从5万到10万到几十万不等,而更令人迷惑的是,上述团队领导者其实并不了解自己处于整体推广团队的第几层,只知道上面和下面“都有人”,而每一个投资人也都拥有发展下线的权利和机会。万福币的游戏规则是,会员级别分为星级、金级和钻级,每个级别共分五档:假设按照发展下线最低提成比例10%来算,如果一个下线投资1万元,那么将可以获得10000*(10%+10%)*70%,即1400元的收益。警方调查发现,刘宁正是通过这样很有诱惑力的奖金制度,鼓励会员大量发展下线。为收取、转移传销资金,刘宁安排孟某为其国内代理人,在深圳、重庆、贵阳、北京等地注册了13家“空壳公司”。4月27日,常德警方在查清“万福币”的运作模式、组织结构、资金流向后开始收网,先后抓获涉案骨干、代理人、网头60多人,查明传销金额近20亿元人民币!第二个:WV梦幻之旅鼎鼎大名的WV,就不用解释了吧?朋友圈传的最火的就是他了!玩商!一边玩,一边赚钱,天大的好事呀!通过交入会费丶拉人头丶层层分红等金字塔营销模式发展会员。2015年4月24日,《长江商报》报道,“WV梦幻之旅”在中国没有固定的营业场所,没有营业设施,更没有符合规定的注册资本,涉嫌传销。早前,江西省旅游质量监督管理所就发布了特别警示称:“WV梦幻之旅”未取得我国旅游经营许可,通过入会费丶拉人头丶层层分红等金字塔营销模式发展会员,涉嫌网络传销诈骗,给社会稳定带来不利影响。

经过多年的推广,美安酵素在部分中国人眼中成为了高档保健品,由此一些新移民丶尤其是代购行业的人,都会加入美安的销售大军。除了酵素以外,美安的其他保健品也颇受中国人欢迎。美安的销售结构,除了卖产品外,也会要求发展一定的下线来获得收益,也就是我们所说的“传销”。想吃酵素找代购,代购行业100%都知道美安这个品牌,200%的利润,80%以上都会加入美安的销售行列。这个东西有这么神?身边有朋友被拉进去了,东西没卖出去,没敢吃,都丢到垃圾桶了,毕竟生活在美国久的华人还是信任大的商场的东西,对直销东西还是有点小感冒。第四个:WFG(世界金融集团)从2004年至2011年,至少8次收到美国证券会的处罚,原因包括“纵容默许没有有效执照的经纪人冒充投资顾问”、“销售年金给高龄而无法领取福利人士”、“免费午餐讲座”误导客户等。其中2010年5月,【联邦证交会】起诉两名WFG经纪人在俄亥俄州和佛罗里达州证券诈骗,用“庞氏骗局”非法敛财$14,800,000!!待续~~~~~~~~

大家曝光下全国各地的传销组织(我先来)河南开封,鼓楼区,禹王台区。自己里面待了一个月,感情邀约,学费3900有实体学习卡,不强迫,不要挟(典型的软暴力)发展两条线四级三晋制。萝卜土豆是日常,辛苦了是口号,大王屯是活动地点。湖南长沙雨花区广西北海一个星期前刚回来河南三门峡

江西抚州,出来一个星期了河北石家庄桥西区全国各地都有,南京,镇江新区……西安未央经济开发区江西南昌,武汉汉阳区山东,威海,乳山

南宁良庆区大沙田贵阳花果园,世纪城南宁仙葫的传销云南曲靖麒麟区广西防城港,阳光海岸……投资69800次月反19000应该做为生活费!这是传销害人害已

刚从北海离开,朋友介绍过来的,带我在北海转了一圈,然后安排导师给我洗脑,说西部大开发,政策扶持,电话用的是金盾网,我是他的扶贫对象,交7万然后发展3个人,线下发展达到29人,方可去南宁市每月领取6位数的钱(10W~99W不等)一直领完1040万,唉就是导师水平太差(初中毕业水平)连续找了三位老师洗脑,没能让我心动有任何幻想及美梦,此处省略一万字(道具差,演员差,不专业,不敬业,竟然有个老师说话都不清楚),当北海四日游吧。重点来了:1.先让了解北海市所有及发展方向2.拿出西部大开发的书和视频说明现在的情况3.将网络上面负面新闻一一推反(不是传销)4.将手机号码拿出来(所谓的金盾网)说明是内部人员用的是内部网络,是政策扶持,帮国家办事

8.遇到这事情我就说:反正一句话,我是生意人不关注其它东西,明说这个项目我需要投资多少钱?得到回报是多少?这个周期是多长?时间,金钱,回报是否成正比?笔写出来给我算,结果三个老师都没写出来,然后就走了(上面说的数据是我上车那一刻从朋友嘴里套出来的)亲身经历,有参考价值,希望这些人士回头是岸,别在祸害他人飞烟有专门的帖了,里面有很多曝光了。可以补充信息江西南昌平安象湖风情小区,整一个小区分散住了几十户的传销人员,我七天少说也去了二十家。唯一能让我露出虚伪的笑容看完这一切的原因就是因为女朋友哭着求我看完。找到正当理由离开之后,你会发现自己原本的生活圈子是这么纯洁,再也不想再碰到这些事了北海第九湾

传销罪达到三十人如何计算?传销作为一种旁氏骗局类型的集体犯罪活动,使不少渴望着发财的人们陷入其中不能自拔。传销祸害的不仅是自己的,有时候甚至是整个家庭都陷进去了。传销是一种犯罪行为,法律对此作出了明确的规定。那么,传销罪达到三十人如何计算?一、构成组织、领导传销活动罪的条件《刑法修正案》第二百二十四条规定:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。而《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条规定:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,对组织者、领导者,应予立案追诉。根据该司法解释,要构成组织、领导传销活动罪必须同时具备下列三个条件:在传销组织中担任领导职务且层级在三级以上、实施了组织领导行为、组织领导的传销人员在三十人以上。

首先,对涉案人数作严格把握不符合客观实际。传销组织具有管理封闭性、人员居住分散性等特点,传销人员以“家”为单位分散居住,每个“家”十人左右,分包给各个“家长”,“家长”在管理各自“家”的同时相互配合,共同组织管理整个传销组织,平时各个“家”之间不来往,上课时才集中在一起。这种分散居住、集体上课的管理模式使得传销人员只熟悉自己的“家长”,而对传销组织的其他管理者比较生疏,加之传销组织等级管理森严,不允许打听领导的情况,一般传销人员对领导的知晓率自然大大降低。现实中存在的情形是:“传龄”久的传销人员大多知道该组织的领导成员,“传龄”短的只知道自己的上线或“家长”,刚被骗进传销组织的“新朋友”则对领导成员一无所知,而后两者在传销组织中占很大的比例。在这种情况下,要求传销人员都能够指认出所有的领导成员显然不符合客观实际,要求超过三十人的传销人员进行指认更加困难。其次,对涉案人员作严格把握不利于打击犯罪。在传销组织中,领导成员各有分工,相互配合,共同组织、领导该传销组织,例如有的负责维持课堂秩序,有的负责讲课老师的引荐,而新成员的加入或其他重大事宜则由他们共同商议。他们是传销政策的传达者和实施者,理应受到法律的严惩,但是如果严格把握“涉案人员在三十人以上”,将会有有很大一部分传销组织的领导者无法得到追诉。就我院今年以来办理的6件34人传销系列案件来看,犯罪嫌疑人都是“主任”(第三层级)级别的,按其级别,直接或间接的下线不可能达到三十人以上,而指控其实施了相应的组织领导行为的传销人员也不符合“三十人以上”的标准,如果对涉案人数作严格认定,可被追诉的犯罪嫌疑人的范围会大大缩小,绝大多数犯罪嫌疑人都会因为涉案人数达不到标准而逃脱法律的制裁,这显然不利于打击此类犯罪。最后,对涉案人员作严格把握有失公允,也不符合立法本意。作为一般传销人员,特别是刚被诱骗进传销组织的人,他们实质上都是受害者,合法权益理应得到维护和保障。他们中有的虽然不知道传销的组织领导者是谁,但能够间接或直接证明组织领导者的犯罪事实。如果持严格控制涉案人数的观点,就会将无法指认领导成员的传销人员(其中绝大多数是刚被骗入传销组织的受害者)“边缘化”,排除出“证人”的范畴;而一些“知晓率”高的犯罪嫌疑人会以涉嫌组织领导传销活动罪被刑事处罚,另一些“知晓率”低的同伙则会以涉案人数达不到法律规定的标准而不被刑事处罚,这显然是不公平的,不符合该罪名旨在严厉打击传销活动组织领导者的本意。因此,我们认为应该对“组织领导的传销人员在三十人以上”这一标准作宽泛理解,在具备前两个条件的基础上,只要各犯罪嫌疑人的供述对领导成员都有谁及如何分工等关键问题能够相互印证,有三十名以上的传销人员对该传销组织的运作模式、管理方式及领导成员能够加以证明,形成完整的证据链,即可认定各犯罪嫌疑人涉嫌组织、领导传销活动罪。

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博客主人DeDeYuan
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