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【浙江网络兼职诈骗案】_网络兼职诈骗团伙

2020-09-04 网赚项目 本文有2074个文字,大小约为10KB,预计阅读时间6分钟

(原标题:网络兼职诈骗团伙两年骗了万余人总案值竟达3400万)外汇天眼APP讯:2017年5月8日消息,网络兼职诈骗信息通过社交工具、搜索引擎、分类网站及招聘网等平台发布,这些信息往往披上合法合规的外衣,有意规避网站及平台的管理规则。是很多人上当受骗。急求兼职淘宝天猫旺旺客服、打字员、影评员……150元一天,日结工资,表现好还有提成。看到这样的广告,没有多少人会想到这是骗局。5月7日,现代快报记者从南通市公安局了解到,当地警方打掉的一个专门从事此类犯罪活动的特大诈骗团伙,仅去年以来就骗了万余人,总案值达3400余万元。为逃避打击,该团伙的“团长”李某将犯罪团队“卖”给他人,换回一辆玛莎拉蒂。一桩小案子牵出600人团伙2016年10月25日下午,南通海门城南派出所接到受害人小赵报警,称自己在上网找工作时,被人以交马甲费、培训费、岗位押金为由骗走2150元。以该案为基点,江苏省、南通市两级公安刑侦部门成功串并出全省范围内的70余起案件。渐渐地,一个成员分布全国各地,人数超过600的特大网络诈骗团伙逐渐显露出来。该犯罪团伙开展的诈骗活动都是以招聘“网络兼职”为名,诱使他人主动联系,再要求缴纳各种费用,从而骗取受害人钱财。

【浙江网络兼职诈骗案】_网络兼职诈骗团伙

每天有600多人上当该团伙共有4个相对独立的环节构成。首先由郑某、李某等人负责的外宣部利用招聘网站漏洞,在全国各地批量发布急求网络兼职的诈骗广告,并留下QQ号码。一旦有求职者主动联系,便要求其注册使用YY语音通信平台。接下来,余某、杨某、曲某等人所在的客服部,则以各种理由收取99元至299元不等的会员费、马甲费等费用。培训部又以培训费、资料备案费、退款手续费等名义继续行骗。为了迷惑受害人,该团伙还会提供所谓的刷单、打字、影评等任务,并交纳审核费。张某某负责的财务部每天结算,发放“工资”。另有冯某、曾某、范某、陈某等人,为该团伙提供大量作案用的银行卡、支付宝账号及取款服务。不到2年,李某等人的诈骗团伙就发展成超过600人参与的特大团伙。侦查员在幕后组织者李某手机中提取的聊天记录显示,该犯罪团伙成熟壮大后,几乎每天都有超过600人被骗,受害者分布全国各地。“有证据证明,最多的一天,全国有1023名求职者上当。”南通市公安局刑警支队一大队副大队长周洲说,初步统计,全国共有1万多人上当受骗,涉案金额达3400余万元。“实际被骗人数可能还更多。”一个诈骗团伙换辆玛莎拉蒂

怕麻烦,许多受害人不报案在办案过程中,民警发现,众多受害人因损失不大,怕麻烦或其他原因选择不报案。甚至有的受害人坦言,自己当时也是抱着试试看的心态,如果真遇到骗子,权当花点小钱买个教训。甚至部分本是通讯网络诈骗案件的受害人,也加入了行骗行列。360猎网平台今年3月发布的数据显示,该平台一年收到超过2万例全国用户提交的网络诈骗举报,其中虚假兼职举报占比达22.1%,为举报数量最多的诈骗类型。“网络求职要提高警惕,一旦遭遇诈骗,应立即报警。”周洲说,根据受害人提供的情况,公安机关可以及时对相关作案用通讯号码、银行账号等进行封堵、冻结,挤压诈骗团伙的生存空间,增加犯罪成本,避免更多群众上当受骗,也有利于案件的串并侦查。

小警情牵出系列诈骗案今年初,小贺姑娘赶到浙江省台州市公安局路桥分局蓬街派出所报案,称自己在网上找兼职工作时被骗走近1800元。接到报警后,路桥分局刑侦大队民警查阅了类似案件在台州的发案情况,发现今年以来在全市多地发生类似诈骗案件。该类案件嫌疑人随机作案,受害者遍及全国,如果不及时予以打击,还会让更多的人遭受侵害。路桥分局很快抽调警力成立专案组,在台州市反诈骗中心以及相关部门的鼎力支持下,办案民警借助大数据进行全面分析,最终锁定该系列案件的主要犯罪嫌疑人艾某。当发现艾某落脚在山东济南的线索后,民警赶赴济南,在当地警方的配合下,抓获艾某。直至落网,艾某仍想不通:自己的不法行为怎么会被远在千里之外的浙江民警给掌握了?

求职者成了“唐僧肉”由于网上诈骗涉及面广,受害者遍布全国,这个诈骗团伙的“效益”非常可观。短短一年多时间里,该团伙就累计行骗获取非法所得上千万元,其中有8天时间就密集骗得100多万元。嫌疑人艾某等如实交代了以网络招聘兼职为幌子实施诈骗的经过。犯罪嫌疑人交代,之所以实施网络招聘兼职诈骗,缘于如今网上求职已成为找工作的主流方式,许多人因为求职心切,很容易成为“唐僧肉”。嫌疑人先在网上发布诱人的虚假求职广告,一旦有人上钩,就一步步设圈套让受害人转账。不可思议的是,犯罪嫌疑人多半也曾是受害者,遭遇过类似的骗局。嫌疑人小华去年年底就被骗走3000多元。在哪里失去就从哪里捡回,小华于今年初加入骗子的行列。目前,该案已经有52名犯罪嫌疑人被刑事拘留,另有9名被执行逮捕,9名被取保候审。

淘宝刷单并非没有,可是有一些骗子动起坏脑筋混杂其中,让人真假难辨,以垫付资金等手段达到骗钱目的。事实上,正规的淘宝商家是绝不会让兼职者垫付资金的。网络骗局层出不穷,无论由头怎样,记住这两条基本可以识破各类骗局:不要贪小便宜。没有不劳而获的事,凡是能轻松赚到钱的,后面极有可能挂着“鱼钩”;不要泄露个人信息,如身份证、手机、住址、银行卡等。

从一起216元的网络兼职诈骗案着手,浙江台州椒江警方摧毁了以孙某华为首的特大网络诈骗团伙。此案受害者凌驾194万人,涉案金额凌驾3.4亿元,冻结资产1.5亿元;涉案嫌疑人凌驾3000人,抓获涉案嫌疑人900多人,821名犯罪嫌疑人依法接纳刑事强制措施。该案主犯克日在台州市中级人民法院受审。2018年10月,台州椒江警方接到辖区市民陈先生报警。陈先生告诉警方,他在QQ群里看到一则招聘点赞员的广告,天天可赚80元到150元不等,月均可赚3000多元,于是添加广告上的QQ号码,并实验做了一笔任务,拿到了0.5元的佣金。之后,根据对方指示,陈先生将广告链接发送到自己的QQ群、微信朋侪圈,并下载注册了一款叫“微信息”的App,进入到一间培训房间,交纳了98元会员费。厥后,陈先生又被对方推送到另一个房间,交纳118元后成为了高级会员。随后,陈先生下载对方发来的另一款叫“微助手”的软件,开始接快递单、打字员等任务,效果发现做了10单,任务就没了。以为自己遭遇了网络诈骗,陈先生遂向椒江警方报警。椒江公循分局刑侦大队通过大数据平台分析梳剃头现,一段时间内该辖区接到多起类似报警,虽单笔涉案资金不大,但案件涉及规模广、受害人多。警方在对涉案资金流向、嫌疑人运动轨迹等追踪摸排后,一个成员漫衍在全国各地的特大网络诈骗团伙逐渐显露出来。经查,36岁的主犯孙某华是吉林省长春市人,初中文化,此前与妻子以卖手抓饼维持生计。2010年左右,孙某华遭遇刷单诈骗,但在受骗后却加入了诈骗团伙,并成为其中的一名主管,使用其他网络平台举行诈骗。2016年,他与妻子严某、兄弟孙某某建立网络科技有限公司,实则专门从事诈骗运动。为了提高可信度,该团伙专门申请10个视频社交平台账号,招聘专人拍摄短视频,给受害人用作点赞任务。他们在全国其他地域设立培训团和推广团,这些成员凭据统一的诈骗文本在QQ群、微信群等平台举行虚假宣传、招聘兼职人员,先以试做单形式让受害人赢利,再让受害人下载注册“微信息”和“微助手”App,以缴纳会员费形式行骗,一旦受害人醒悟,则迅速将其拉黑。不到3年,该团伙成员生长到3000多人。警方发现该公司账户天天到账资金都有七八十万元,有时甚至高达300多万元。民警通过网站数据分析,发现通过诈骗软件注册会员多达500多万人次,其中缴纳会员费的受害者达194多万人。嫌疑人骗取的单笔金额基本上在200元左右,因损失不大、怕贫苦,多数受害人不愿意主动前往当地公安机关报案,“这也成为这类诈骗犯罪滚雪球式生长的重要因素”。办案民警表现。

陈谊王林生陈怡中青报·中青网记者董碧水泉源:中国青年报

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博客主人DeDeYuan
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